Новости Казахстана и Мира
Kwork.ru - услуги фрилансеров от 500 руб.

ЕБРР внес казахстанские компании в черный список | Inbusiness.kz

0 10

ЕБРР внес казахстанские компании в черный список  | Inbusiness.kz

Данияр Сериков 68

Причинами для публичного шельмования являются якобы выявленные случаи мошенничества.

ЕБРР внес казахстанские компании в черный список  | Inbusiness.kz

Фото: Inbusiness.kz

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) за последние полгода внес две казахстанские компании в свой «черный» список так называемых неправомочных лиц (ineligibleentities), передает inbusiness.kz. Информация о недавно дисквалифицированных поставщиках товаров или услуг из Казахстана размещена на специальной страничке под названием ineligibleentities международного финансового института. 

ЕБРР внес казахстанские компании в черный список  | Inbusiness.kz

Источник: https://www.ebrd.com/ineligible-entities.html

Так, свои санкции ЕБРР применил против столичного ТОО «КС-Групп» с октября прошлого года до апреля 2025 года за якобы имевшую место быть мошенническую практику (fraudulentpractice). Судя по информации, найденной в интернете с использованием ее названия и опубликованного банком адреса, «КС-Групп» ранее занималась поставкой оборудования, техники и материалов для железной дороги. Другой санкционированной мишенью иностранного фининститута с декабря 2023 года по декабрь 2026 года, также якобы из-за мошенничества, стало ТОО «Агидель-Ас». На сайте компании указывается, что эта строительно-монтажная организация обладает серьезным опытом в крупных проектах водоснабжения городов и районных центров, строительстве сетей теплоснабжения, котельных, насосных станций.

Отметим, что «КС-Групп» и «Агидель-Ас» были продублированы в качестве дисквалифицированных лиц на аналогичные сроки в черных списках Всемирного банка и Азиатского банка развития (АБР) с подачи ЕБРР. 

Стоит дополнить, что в другом списке, опубликованном на той же странице сайта ЕБРР, под названием «Санкции на основе обнаружений третьих сторон», в 2023 году также добавились несколько юрлиц и физлиц из Казахстана: Фархад и Рабин Амраевы, а также компании A3 Commerce и AltocomAsia. Кроме мошенничества им вменили еще и якобы воровство (theft).

Сейчас, к сожалению, казахстанские лица прямо-таки доминируют в неблагополучных списках ЕБРР, что не красит страну. Более того, после ознакомления с ними возникает ощущение, что из-за мошенников Казахстан не является безопасной юрисдикцией для ведения бизнеса.

С другой стороны, в списке, сформированном ЕБРР с подачи третьих сторон, еще находится экс-гендир KazakhstanKagazyс гражданством Кипра/Сент-Китс и Невис МаксатАрип, чья дисквалификация заканчивается в июне этого года. На днях сообщалось, что он был задержан в ОАЭ по подозрению в особо крупном мошенничестве по запросу национального бюро Интерпола МВД Казахстана. Неясно, будет ли ЕБРР участвовать в уголовном процессе против МаксатаАрипа после экстрадиции, однако, сам факт его преследования подтверждает, что правоохранительные органы в стране ведут борьбу с бизнес-мошенничеством. 

Напомним, год назад inbusiness.kz писал о санкциях, введенных Всемирным банком против казахстанской компании. 

ЕБРР внес казахстанские компании в черный список  | Inbusiness.kz

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM Узнавайте о новостях первыми Подписаться #санкции #финансы #мошенничество #ЕБРР

Источник: inbusiness.kz

Kwork.ru - услуги фрилансеров от 500 руб.
Яндекс.Метрика