Усилить уголовную ответственность за незаконный вывод капитала предлагают в АФМ | Inbusiness.kz
Гаухар Кыдырбаева 441
Практика привлечения к уголовной ответственности за незаконный вывод капитала из страны очень слабая.
В сенате на круглом столе по валютному контролю и борьбе с выводом капитала первый заместитель председателя агентства по финансовому мониторингу Улан Раисов сообщил, что Big Data позволяют в ускоренном режиме определять риски по валютным операциям, передает inbusiness.kz.
Далее агентство принимает решение о дальнейшем проведении операции либо о ее приостановлении на трое суток.
«Здесь для проведения оперативных мероприятий очень много проблем создается. Потому что требуется заключение Национального банка и комитета госдоходов. Правоохранительному блоку доказать умысел о том, что деньги незаконно выводятся или вовремя не вернулись, очень сложно. Сама практика привлечения к уголовной ответственности сегодня очень слабая», – заявил он.
При этом сегодня у АФМ есть все инструменты для того, чтобы контролировать незаконный вывод капитала из страны, добавил Раисов.
«Благодаря совместным усилиям, я думаю, мы сможем улучшить законодательство и санкции по уголовной ответственности. Здесь, наверное, будет очень важно усилить уголовную ответственность. Я думаю, что тогда у нас работа будет проще», – считает зампред.
Он резюмировал, что с 2022 года в стране проводится жесткий мониторинг вывода капитала.
Читайте по теме:
Возврат активов: около 2 тыс. частных лиц вернули государству почти 3 млрд тенге неизвестного происхождения
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM Узнавайте о новостях первыми Подписаться #Вывод капитала #финансы #АФМ #Big data
Источник: inbusiness.kz